СУБЪЕКТ НЕГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
Принят Федеральный закон, вносящий очередные изменения в Федеральный закон № 115-ФЗ
Законом корректируется перечень организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, а именно вместо организаций, организующих и проводящих лотереи, в статье 5 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ указываются операторы лотерей в части осуществления ими деятельности по выплате, передаче или предоставлению выигрыша по договору об участии в лотерее.
Из числа организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, исключаются организаторы лотереи и распространители. Данным категориям лиц после вступления в силу Федерального закона от 1 марта 2020 г. № 46-ФЗ будет прекращен предоставленный Федеральной службой по финансовому мониторингу доступ к личному кабинету.
Внесены терминологические уточнения в статью 5 Федерального закона № 115-ФЗ применительно к организациям, содержащим тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующим и проводящим основанные на риске игры, в том числе в электронной форме.
Законом устанавливается «неидентифицируемый порог» выплаты, передачи или предоставления выигрыша от участия в лотерее, а именно до 15 тысяч рублей (кроме случаев наличия подозрений в отмывании преступных доходов или финансировании терроризма);
Оператору лотереи предоставляются полномочия на проведение упрощенной идентификации в случае выплаты, передачи или предоставления выигрыша от участия в лотерее на сумму до 100 тысяч рублей.
Кроме того, оператор лотереи наделяется правом поручения проведения идентификации и упрощенной идентификации другим организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, а именно: другому оператору лотереи, кредитной организации, организации федеральной почтовой связи, оператору связи, имеющему право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи.
Федеральный закон от 1 марта 2020 г. № 46-ФЗ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации 1 марта 2020 года и вступает в силу с 12 марта 2020 года.
Темы: Федеральный закон, Росфинмониторинг