СУБЪЕКТ НЕГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
Отчет о взаимной оценке Российской Федерации мер по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма в Российской Федерации (2019 г.)
Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием доходов (ФАТФ) опубликован Отчет о взаимной оценке Российской Федерации мер по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма в Российской Федерации (2019 г.).
В Отчёте представлен обзор действующих мер по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в Российской Федерации на дату проведения выездной миссии, состоявшейся в период с 11 по 29 марта 2019 г. В Отчете содержится анализ уровня соответствия 40 Рекомендациям ФАТФ, а также уровня эффективности российской системы ПОД/ФТ.
В Отчёте также представлены рекомендации по совершенствованию данной системы.
Темы: Росфинмониторинг, ФАТФ, отчет