СУБЪЕКТ НЕГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
Обязанности лиц, оказывающих бухгалтерские услуги, в антиотмывочной системе
Минфин России в рамках обобщения практики применения законодательства разместил на своем сайте презентацию «Обязанности лиц, оказывающих бухгалтерские услуги, в антиотмывочной системе».
Презентация в обобщенной форме содержит информацию по следующим вопросам:
- подлежащая контролю в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ деятельность лиц, оказывающих бухгалтерские услуги;
- контролируемые операции по законодательству о ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- обязанности лиц, оказывающих бухгалтерские услуги, при осуществлении контролируемых операций;
- обязанности лица, оказывающего бухгалтерские услуги, при обслуживании публичных должностных лиц;
- организация внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- нормативно-правовые основы деятельности лиц, оказывающих бухгалтерские услуги, в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Министерство финансов обращает внимание на то, что настоящие методические материалы не являются и не должны рассматриваться в качестве какого-либо официального документа Министерства финансов Российской Федерации.
Темы: Минфин России, презентации